주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사는 상법과 정관에 의거 제12기 정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다

                                    ---- 아 래 ----

1. 일 시 : 2023년 3월 31일(금요일) 오전 10시

2. 장 소 : 서울시 금천구 벚꽃로 298, 지하 1층 101호 옆 세미나실 (대륭포스트타워 6차)

3. 회의 목적사항

(1) 보고안건 : 영업보고 및 감사보고

(2) 부의안건

    제1호 의안 : 제12기(2022.01.01.~2022.12.31.) 재무제표 승인의 건

    제2호 의안 : 사내이사 중임의 건

    제3호 의안 : 사내감사 선임의 건

    제4호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건

    제5호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건

4. 실질주주의 의결권 행사 안내

금번 당사의 주주총회에서는 주주님이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접적으로 행사하시거나, 대리인에 위임하여 의결권을 간접적으로 행사하실 수 있습니다.

5. 지참 서류

- 본인 참석 시 : 주총참석장, 신분증

- 대리인 참석 시 : 주총참석장, 위임장, 대리인 신분증, 주주 본인 인감증명서 또는 신분증 사본

6. 전자투표에 관한 사항

당사는 「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하 였고, 이제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다.

주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.

가. 전자투표관리시스템

     - 인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr, 모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m

나. 전자투표 행사기간 : 2023년 3월 21일 9시~ 2023년 3월 30일 17시

                                     (기간 중 24시간 이용 가능)

다. 인증서를 이용하여 전자투표관리시스템에서 주주 본인확인 후 의결권 행사

     - 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서

        (K-VOTE에서 사용 가능한 인증서 한정)

라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

                                             2022년 03월 06일 

                                  (주)코리센 대표이사 오석언 (직인생략)